加杠杆最安全的证券公司金店老板协助“洗白”电诈资金600余万元，获刑三年半！

8月25日加杠杆最安全的证券公司，最高人民法院、最高人民检察院联合发布一批依法惩治掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益犯罪典型案例，其中一宗涉及利用大额黄金交易转移电信诈骗资金的案件引发关注。

广东省饶平县一金店店主詹某某在明知购金款系犯罪所得的情况下，仍配合可疑人员完成交易，涉案金额600余万元，最终被以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处有期徒刑三年六个月，并处罚金5万元。

2022年2月至4月期间，詹某某作为饶平县鑫某福珠宝店店主，在店员汇报顾客行为异常、大额刷卡购买黄金且不同款式的情况下，仍指使店员继续交易。更为严重的是，在2022年2月其本人收款银行卡因涉诈资金流入被公安机关冻结、并明确告知他人购金款为电信诈骗犯罪所得后，詹某某仍于3月至4月继续配合可疑人员完成多笔大额黄金交易，累计接收资金600余万元，后经查明全部资金涉及91名电信诈骗被害人。

办案过程中，司法机关将追赃挽损贯穿全程，积极督促詹某某配合追缴。截至二审判决，扣押在案的赃款及黄金首饰折合人民币500余万元，上游犯罪被害人的绝大部分损失得以挽回。

广东省饶平县检察院以被告人詹某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，向饶平县法院提起公诉。饶平县法院经审理认为，詹某某明知他人利用大额黄金交易方式转移犯罪所得，仍配合交易，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且系情节严重。根据其犯罪行为及积极协助追赃挽损等情节，詹某某被判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币5万元。宣判后，詹某某提出上诉，二审维持一审判决。

该案例的发布，旨在警示黄金珠宝等特定行业从业人员需强化法律意识，规范经营行为，对异常交易保持高度警惕，切实履行反洗钱责任。司法机关也将继续依法严惩利用黄金交易实施的洗钱犯罪，坚决切断犯罪资金转移通道，最大限度挽回群众损失。

来源：检察日报

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